Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

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Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ist die deutsche Financial Intelligence Unit (FIU) mit Sitz in Köln. Sie ist eine funktionale Behörde unter Aufsicht des Bundesministeriums für Finanzen und als Direktion X in die Geralzolldirektion integriert. Die Aufgaben der FIU umfassen die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen über auffällige Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten.

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