Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ist die deutsche Financial Intelligence Unit (FIU) mit Sitz in Köln. Sie ist eine funktionale Behörde unter Aufsicht des Bundesministeriums für Finanzen und als Direktion X in die Geralzolldirektion integriert. Die Aufgaben der FIU umfassen die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen über auffällige Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten.